Mot clé "crime économique" - Liste des dernières actualités (39 résultats)

02/04 Bareskrim Polri convoque Dude Herlino et Alyssa Soebandono, témoins dans l'affaire PT DSI

Bareskrim Polri a convoqué Dude Herlino et Alyssa Soebandono comme témoins dans le cas fictif du projet PT DSI. L'examen est prévu le jeudi 2 avril 2026.

17/03 Le secrétaire général de la Mairie de Lisbonne arrêté dans le cadre de l'opération « Lúmen »

Le secrétaire général de la Mairie de Lisbonne, Alberto Laplaine Guimarães, est l'un des quatre détenus aujourd'hui dans le cadre de l'opération « Lúmen », qui enquête sur la pratique de délits économiques présumés, y compris la corruption, dans les marchés publics d'éclairage de Noël.

17/03 Les réformes juridiques chinoises ont transformé le plus grand centre de jeu au monde

Le démantèlement du système de promotion des jeux VIP à Macao, autrefois responsable de plus de 70 % des revenus des casinos, a marqué un changement décisif dans les priorités de gouvernance de la Chine, selon une étude de l'Université de Macao.

21/01 Le président de la BCE critique Trump pour ne pas avoir respecté les alliances établies

La présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a défendu aujourd'hui que l'Union européenne doit faire preuve de détermination collective et d'unité en critiquant le président des États-Unis, Donald Trump, pour ne pas avoir respecté les alliances établies.

19/12 Le tribunal affirme que José Sócrates ne veut pas échapper à la justice

Le tribunal qui juge le cas de l'Opération Marquês a contredit le ministère public et a considéré que José Sócrates n'avait pas l'intention de fuir, ayant maintenu l'ancien premier ministre soumis uniquement à une condition d'identité et de résidence (TIR).

17/12 Un député demande la peine avec sursis pour Luís Filipe Vieira dans l'affaire Saco Azul

Le Ministère Public (MP) a demandé aujourd'hui la condamnation de l'ancien président de Benfica, Luís Filipe Vieira, à une peine avec sursis d'au moins trois ans et neuf mois de prison dans l'affaire Saco Azul.

15/12 La PJ arrête à Lisbonne un proche de l'ex-RP guinéen soupçonné de blanchiment d'argent

La Police Judiciaire (PJ) a arrêté aujourd'hui, à l'aéroport militaire Fogo Maduro, à Lisbonne, un proche de l'ancien président de Guinée-Bissau, Sissoco Embaló, soupçonné de contrebande et de blanchiment d'argent, a déclaré à Lusa une source liée à l'enquête.

03/12 Les Russes détenus en Angola avaient pour objectif de mettre au pouvoir un président pro-russe

Les citoyens russes détenus à Luanda auraient eu l'intention de renverser le régime actuel et de "provoquer une alternance politique, conduisant le parti UNITA au pouvoir" ou d'imposer un changement "au sein de la direction du parti MPLA", indique l'accusation du ministère public (MP) angolais.

02/12 Le général angolais Higino Carneiro accusé de détournement de fonds et de fraude qualifiée

Le général angolais Higino Carneiro a été inculpé et accusé de délits de détournement de fonds et d'escroquerie qualifiée, alors qu'il était gouverneur des provinces de Cuando Cubango et Luanda, a annoncé aujourd'hui le Bureau du Procureur Général de la République d'Angola.

27/11 Un ancien ministre espagnol placé en détention préventive pour soupçon de corruption

L'ancien ministre espagnol des Transports et actuel député José Luis Ábalos, ancien bras droit du Premier ministre Pedro Sánchez, a été placé aujourd'hui en détention préventive pour des soupçons de corruption pendant la pandémie de Covid-19, a annoncé le tribunal.

25/11 Le tribunal acquitte les infirmières actuelles et anciennes du détournement de fonds de 63 mille euros

Le Tribunal pénal central de Lisbonne a acquitté aujourd'hui l'infirmière actuelle, l'ancien président des infirmières et 11 autres personnes liées à l'Ordre pour le détournement présumé, en 2016, de 63 mille euros de l'association professionnelle.

18/11 La femme d'affaires angolaise Isabel dos Santos acquittée de quatre des 11 crimes pour lesquels elle était accusée

La femme d'affaires Isabel dos Santos a été acquittée, au cours de la phase contradictoire de l'enquête, de quatre des onze crimes qui lui étaient reprochés, a rapporté aujourd'hui la Cour suprême angolaise.

11/11 La Commission juridique a approuvé une augmentation des amendes pour les délits économiques

Le ministère de la Justice a proposé d'augmenter de 1,5 fois ou plus les amendes pour certains articles économiques du Code pénal, une proposition soutenue par la commission gouvernementale. Selon les experts, les mesures tiennent compte des processus inflationnistes

13/10 Le ministère public angolais abandonne six des sept crimes du général "Kopelipa"

Le ministère public angolais a abandonné presque tous les délits dont était accusé le général Helder Vieira Dias « Kopelipa », ne gardant que celui de trafic d'influence, car il n'a pas pu soutenir les autres accusations.

10/07 José Sócrate nie que Lena était "la société de régime"

L'ancien Premier ministre José Sócrates a déclaré aujourd'hui au tribunal qu'il était faux que Lena était "la société de régime", affirmant que les données montrent que son quota dans les récompenses a diminué pendant son gouvernement.

01/07 Le PM est opposé à la consultation publique du compte à résultat unique

Le Premier ministre, Luís Monténégro, a soumis des demandes d'opposition à la consultation publique de ses états de revenu, qui est suspendu jusqu'à une décision finale de la Cour constitutionnelle, a déclaré la transparence aujourd'hui.

29/06 Socrate a des plaintes mardi devant une cour européenne contre l'État portugais

L'ancien Premier ministre José Sócrate mardi, à Bruxelles une plainte pénale contre l'État portugais devant la Cour des droits de l'homme concernant l'opération Marquis, dans laquelle il est accusé et dure depuis 14 ans.

03/06 MP demande le jugement de Socrate en blanchissant

Le service public (député) a demandé aujourd'hui le procès de l'ancien Premier ministre José Sócrates et de l'homme d'affaires Carlos Santos Silva pour trois crimes, en co-automatisation, de blanchiment de capital dans un processus distinct d'opération Marquis.

06/04 Le ministère de la Justice appelle sept ans de prison pour l'ancien républicain composé de George Santos

Le ministère américain de la Justice (MJ) a demandé sept ans et trois mois de prison pour l'ancien républicain composé de George Santos, qui a déclaré l'année dernière coupable d'accusations telles que la fraude électronique et l'usurpation de l'identité

02/04 Le maire de Cascais confirme les recherches de PJ et dit qu'il n'est pas au courant de savoir si Pinto Luz est recherché

Le maire de Cascais a confirmé aujourd'hui les recherches du PJ à la municipalité, visant deux processus d'urbanisme sur lesquels ils n'étaient pas mentionnés suspects, mais par rapport auxquels admet l'intervention de l'ancien vice-président Miguel Pinto Luz.

29/03 "Il n'a rien fait de mal" - Trump pardoned condamné des criminels économiques

Il y avait un battage médiatique sur le fabricant de camions électriques Nikola - puis un scandale qui a amené beaucoup de gens avec beaucoup d'argent. Grâce à Donald Trump, le fondateur Trevor Milton, qui a condamné les États-Unis sous la fraude, n'a pas à aller en prison.

25/03 Le tribunal a refusé de décider de précaution des mesures du Premier ministre sans contradiction de l'arrivée

L'action de précaution du Premier ministre contre les affiches de l'arrivée a été présentée le 14 et le juge a refusé que l'action ait été décidée sans contradiction, comme le plaignait l'intention, et a informé le parti le 20.

10/02 Deux entrepreneurs de gaz pouvaient renifler 20 milliards de TVA sur une entreprise tubulaire nette

Selon NAV, ils ont causé 10 milliards de dollars de dégâts, mais selon les rapports de presse, la perte de l'État hongrois pourrait être doublée par deux entrepreneurs hongrois avec un réseau de commerce de gaz avec des centaines d'entreprises.

06/11 Le tribunal déclare éteinte la mesure coercitive contre José Sócrates

La mesure coercitive imposée à José Sócrates dans le cadre de l'Opération Marquês a pris fin le 1er novembre, laissant l'ancien Premier ministre n'est plus obligé de se présenter deux fois par semaine au commissariat, a déterminé le tribunal.

15/10 L'Angola veut récupérer près de 2 milliards de dollars de plusieurs pays, dont le Portugal

Le président angolais a déclaré aujourd'hui qu'« il est temps » que d'autres pays se joignent aux efforts angolais dans la lutte contre la corruption, en annonçant une demande de restitution de près de deux milliards de dollars à plusieurs pays, dont le Portugal.

18/06 Chega affirme que le gouvernement souhaite procéder à la confiscation des avoirs mais s'attend à un « programme anti-corruption plus robuste ».

Chega a déclaré aujourd'hui que le gouvernement s'est montré ouvert à aller de l'avant avec la confiscation des avoirs et la réglementation du « lobbying » dans le cadre de l'ensemble des mesures anti-corruption, mais a admis qu'il attendait un paquet « plus robuste » de la part de l'exécutif.

23/04 Un député mozambicain a récupéré 20 ME auprès de sources illicites au cours des 12 derniers mois

Le Bureau central de recouvrement des avoirs du Mozambique a récupéré, au cours des 12 derniers mois, plus de 1,385 millions de meticais (20 millions d'euros) auprès de sources illicites, selon les données du ministère public.

17/04 Une enquête journalistique internationale dénonce le blanchiment de millions de dollars en Eswatini

Deux raffineries d'or fantômes basées à Eswatini, ex-Swaziland, ont « blanchi » des millions de dollars via Dubaï, selon une fuite de 890 000 documents analysés par le consortium international de journalistes d'investigation (ICIJ).

08/04 ASAE saisit 2 510 litres d'huile de cuisson vendue comme huile d'olive dans l'Alentejo et l'Algarve

L'Autorité de sécurité alimentaire et économique (ASAE) a saisi 2 510 litres d'huile alimentaire destinée à être vendue comme huile d'olive, dans les districts de Portalegre et Beja et dans la municipalité de Silves (Faro), d'une valeur de 28 900 euros.

19/03 Le Mozambique renforce la surveillance sur l'achat de voitures et de maisons en espèces

Les autorités mozambicaines vont renforcer le contrôle sur l'achat de véhicules et de propriétés en espèces, dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, après avoir réalisé une vingtaine d'inspections en moins d'un mois.

17/03 L'UNITA critique les Angolais qui tirent sur "frères contre frères" 50 ans plus tard

Le président de l'UNITA a critiqué aujourd'hui les « Angolais ayant des responsabilités » qui continuent de « vouloir monter frères contre frères », appelant à un « véritable » pardon et à la création d'une commission vérité et réconciliation.

07/03 Le président angolais approuve le retrait des subventions sur l'essence et met fin aux exemptions

Le président angolais a franchi une nouvelle étape dans la suppression des subventions aux carburants, en mettant fin aux exemptions accordées à certaines catégories professionnelles, à partir du 30 avril, selon un décret publié dans le Diário da República.

30/01 La fédération angolaise veut empêcher les entreprises de contacter les joueurs de l'équipe nationale pendant la CAN2023

La Fédération angolaise de football (FAF) a appelé aujourd'hui les entreprises à s'abstenir de contacter directement les joueurs de l'équipe nationale pour éviter toute distraction qui compromettrait la performance de l'équipe à la Coupe d'Afrique des Nations (CAN2023).

19/01 Le PGR envoie une commission rogatoire à l'Angola pour demander l'accusation contre Isabel dos Santos

Le Ministère public (MP) enverra une commission rogatoire à l'Angola pour demander l'accusation contre la femme d'affaires Isabel dos Santos dans une affaire relative à sa gestion à la compagnie pétrolière Sonangol, a indiqué le Bureau du procureur général (PGR).

16/01 La RP angolaise autorise la vente de 39 hôtels appartenant à Carlos São Vicente

Le président angolais, João Lourenço, a autorisé l'ouverture d'un appel d'offres public pour la privatisation de 39 hôtels appartenant à l'homme d'affaires Carlos São Vicente, actuellement en prison, et récupérés par l'État angolais.

10/01 Le procès concernant la gestion d'Isabel dos Santos chez Sonangol entre en justice "dans quelques jours" - PGR

Le procureur général de la République d'Angola a déclaré aujourd'hui que le procès relatif à la gestion de la femme d'affaires angolaise Isabel dos Santos au sein de la compagnie pétrolière nationale Sonangol était sur le point d'être conclu et devrait bientôt être porté devant le tribunal.

06/12 La Chambre des représentants votera sur la tenue d'une enquête pour destituer Biden

La Chambre des représentants américaine votera la semaine prochaine l'autorisation formelle d'ouvrir une enquête en vue de la destitution du président démocrate Joe Biden, a annoncé aujourd'hui son chef, le républicain Mike Johnson.

01/11 L'ancien maire de Vila Real de Santo António accusé de corruption

Le ministère public a accusé l'ancien maire de Vila Real de Santo Antóni, Conceição Cabrita, des hommes d'affaires de la construction et de l'immobilier, un employé municipal et un ancien adjoint de divers délits, dont la corruption, a-t-on annoncé aujourd'hui.

06/08 Le crime économique en Biélorussie acquiert un caractère transnational

<Div> La criminalité économique en Biélorussie acquiert un caractère transnational: Selon le Comité du Comité de contrôle de l'État, les citoyens de la Russie deviennent de plus en plus en termes d'outils de blanchisserie financiers. Pour un petit supplément, ils acceptent d'enregistrer des entreprises submersibles qui aident les Biélorussions à cacher les revenus et, cela signifie, ne paient pas